मनी लॉन्ड्रिंग में जैकलीन की 7.27 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, और बुरी फसी जैकलीन अब है एक्ट्रेस का नंबर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के जबरन वसूली सिंडिकेट के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज की 7.12 करोड़ रुपये की सावधि जमा सहित 7.27 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी द्वारा की गई जांच में पता चला कि एक व्यक्ति लोगों को ठगने के लिए स्पूफिंग कॉल से संपर्क कर रहा था क्योंकि उनके फोन पर दिखाई देने वाले नंबर सरकारी अधिकारियों के थे और उन्होंने एक सरकारी अधिकारी होने का दावा किया जो लोगों को एक कीमत पर मदद करने की पेशकश कर रहा था।

इस कार्यप्रणाली को अपनाते हुए उक्त व्यक्ति ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से खुद को केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय कानून सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी बताकर संपर्क किया और उनसे 200 करोड़ रुपये से अधिक की जबरन वसूली की. पार्टी फंड में योगदान के बहाने एक साल की अवधि के लिए। जांच से पता चला कि उक्त व्यक्ति चोर चंद्रशेखर था, जो जेल अधिकारियों की मिलीभगत से सेंट्रल जेल, दिल्ली से अपना अवैध रंगदारी का धंधा चला रहा था।

जांच के दौरान, पूरे भारत में विभिन्न परिसरों में पीएमएलए के तहत तलाशी ली गई और चेन्नई में एक बंगला, 26 कारें, भारतीय मुद्रा और 45 करोड़ रुपये के कीमती सामान जैसी संपत्तियां जब्त की गईं। इस मामले में, चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल सहित आठ अन्य लोगों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था और बाद में सभी नौ आरोपियों के खिलाफ यहां विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दायर की गई थी। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि पीएमएलए जांच से पता चला है कि चंद्रशेखर ने जबरन वसूली सहित ‘अपराध की आय’ से जैकलीन को 5.71 करोड़ रुपये के विभिन्न उपहार दिए थे। “चंद्रशेखर ने इस मामले में अपने लंबे समय से सहयोगी और सह-आरोपी पिंकी ईरानी को उक्त उपहार फर्नांडीज को देने के लिए रखा था। इन उपहारों के अलावा, चंद्रशेखर ने एक स्थापित और प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाला, सह-आरोपी अवतार सिंह कोचर के माध्यम से अपराध की आय से फर्नांडीज के करीबी परिवार के सदस्यों को 1,72,913 अमरीकी डालर और 26,740 अमरीकी डालर की धनराशि भी दी थी। ऑपरेटर, ”यह कहा।

चंद्रशेखर ने फर्नांडीज की ओर से एक पटकथा लेखक को अपनी वेब-सीरीज़ परियोजना की पटकथा लिखने के लिए अग्रिम के रूप में 15 लाख रुपये की नकद राशि भी दी थी। यह नकद राशि भी संलग्न की गई है, यह जोड़ते हुए, अपराध की शेष आय का पता लगाने के संबंध में जांच जारी है।